Сегодня 12 июля 2016 года в Барселоне задержали преступную группу из 11 человек, в состав которой, по данным испанских журналистов, входит сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан.
По информации следователей, подозреваемые занимались подделкой документов и отмыванием денег.
Как сообщает портал «ДЕЛО», Специальной прокуратурой по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Испании одновременно были произведены поиск, блокирование текущих счетов и обыски в большом количестве движимого и недвижимого имущества, причем не только в Барселоне, но и в Жироне, а также закрытие роскошного японского ресторана Yubari.
Журналисты El Mundo сообщили, что ресторан принадлежит гражданину Армении Арману Маиляну. Доходы от ресторана использовались преступной группой для приобретения недвижимости, отмывания денег и возвращения их в легальное обращение. Кроме того, по данным издания El Mundo, среди 11 задержанных, в основном граждан Украины и России, осевших в Барселоне, — сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан. Кстати, меню для ресторана разрабатывал известный украинский ресторатор Николай Тищенко.
На данный момент расследуется приобретение указанной группой людей компаний в Испании, в которые вошел капитал иностранных компаний, в основном из Кипра и Виргинских о-вов. Общая сумма незаконных инвестиций составляет более 10 млн евро.
